مردی که یک فراری رانده شد، رئیس باشگاه فوتبال بود و عنوان کنسول افتخاری جمهوری گرجستان را داشت، همه اینها توسط زوراب پولولیکاشویلی، دبیر کل گردشگری سازمان ملل متحد. این مرد است ویکتور دی آلداما، مغز متفکر ادعایی در سطح بالا پرونده جنایی کولدو در اسپانیا.
بر اساس گزارش دیروز روزنامه The Objective، اگر این مشارکت کافی نبود، رهبر گردشگری سازمان ملل با آلداما برنامه ریزی کرد تا بانک هایی در گرجستان ایجاد کند تا بودجه سوخت را منحرف کنند.
بر اساس این گزارش، آنها در مورد بانک ها و یک انبار اوراق قرضه یا پالایشگاه در گرجستان صحبت کردند که به آنها اجازه می دهد در سال 2022 سوخت به اسپانیا بیاورند.
پس از دو سال تلاش و انکار عنوان در این بین، Villafuel SL سرانجام در ماه سپتامبر مجوز اپراتور هیدروکربن را دریافت کرد.
این عملیات از اوت 2020 برنامه ریزی شده بود کلودیو ریواس با ویکتور دی آلداما از طریق کارمن پانو
تاجر کارمن پانو در دادگاه عالی اسپانیا تایید کرد که 90,000 یورو به PSOE تحویل داده است. حزب سوسیالیست کارگران اسپانیا از جامعه مادرید ) مقر در اکتبر 2020 به دستور مامور عالی رتبه دولت ویکتور دی آلداما. با این حالبه گزارش یوروپا پرس، یکی از شرکای مظنونان، کلودیو ریواس، این موضوع را رد کرده است.
دانش بخش نفت و ارتباطات دولت دومی آنها را به یک مجموعه موفق تبدیل کرد. اما بازیگران دیگری در ساختار شرکت وجود داشتند که به ظاهر فرعی بودند، اما به همان اندازه که لازم بودند مرتبط بودند. این قضیه دبیرکل سازمان جهانی گردشگری استزوراب پولولیکاشویلی.
آلدا دیدار کرده بود زوراب پولولیکشویلمن از طریق دوستش خاویر هیدالگو. سه نفر آلداما-پولولیکاشویلی-هیدالگو با بگونیا گومز در سپتامبر 2019 در بیست و سومین ارتباط برقرار کردند. UNWTO مجمع عمومی در سن پترزبورگ روسیه.
بگونا گومز، همسر اسپانیایی نخست وزیر پدرو سانچز، در آن زمان به عنوان مدیر مرکز آفریقایی IE به جلسه وزرای آفریقایی دعوت شد و بعداً از یک شرکت تابعه Globalia، Wakalua، برای جوایز استارتاپی این صندلی حمایت کرد.
اما این اتحاد پس از کمک مالی Air Europa شروع به شکست کرد.
تنش های داخلی در شرکت هلدینگ هیدالگو، سوء ظن موسس آن، پپه هیدالگو، نسبت به "کلاهبردار" آلداما، و مانورهای او در طول مذاکرات نجات، گلوبالیا را به سمت حذف سوق داد خاویر هیدالگو از نقش او به عنوان مدیرعامل شرکت چند ماه پس از تصویب این حرکت توسط کابینه. آلداما قرارداد فسخ شد
اتحاد آلداما-پولیکاشویلی ادامه دارد
این اتفاق در آوریل 2021 رخ داد آلداما-پولولیکاشویلاتحاد من ادامه داد
گواه این امر اعطای جایزه بود آلدا عنوان کنسول افتخاری گرجستان دو ماه بعد، در ژوئن 2021. این عنوان دارای امتیازات مرتبط با موقعیت های دیپلماتیک شغلی، مانند پاسپورت یا کیسه دیپلماتیک نیست. با این حال، دارای شناسه دیپلماتیک صادر شده توسط وزارت امور خارجه است که امتیازات اقتصادی و تجاری خاصی را در کشور مبدا ارائه می دهد که این عنوان را معمولاً از نظر ویزا یا معافیت های مالیاتی صادر می کند.
کلید نفت است
این سند سفرهای بین المللی و تماس ها را برای حمایت از تجارت ساده می کند. تا ژوئن 2021، آلدا قبلاً در نفت نقش داشت.
او فقط یک مامور کمیسیون نبود، بلکه اپراتور دیگری در شبکه بود که با شریک خود، کلودیو ریواس، طراحی شده بود.
در یکی از آنها که در حوالی این رویدادها ارسال شد، آلداما پرسید: "از کدام پلتفرم خرید می کنید؟" در پاسخ به معامله "فوری" که او با ایالات متحده انجام می داد. در اصطلاح صنعتی، Platts تامین کنندگانی هستند که قیمت ها را در اختیار شرکت قرار می دهند.
پولولیکاشویلی و بانک های گرجستان
آلداما تقریباً یک سال را صرف طراحی زیرساخت های شرکتی هیدروکربن ها کرده بود کلودیو ریواس در پرتغال و اسپانیا آلدا و بومی ونزوئلا ریواس در نهایت یک شبکه بین المللی پیچیده اختصاص داده شده به واردات نفت ونزوئلا را که در جمهوری دومینیکن، حامی وفادار زوراب در انتخابات آتی، پالایش کردند، مستقر خواهند کرد.
این راهی برای دور زدن تحریم‌های خرید نفت خام ونزوئلا بود که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده از سال 2017 اعمال شد. تحریم‌های اروپا بر کشور دوم تأثیر گذاشت: روسیه.
نقش زوراب پولولیکاشویلی در این کلاهبرداری نفتی-پولشویی-بانکی
در اینجا، نقش زوراب پولولیکاشویلی و موقعیت برجسته او در گرجستان، جایی که مناصب وزیر اقتصاد، سفیر تام الاختیار گرجستان در اسپانیا و معاون وزیر امور خارجه را بر عهده داشت، کلیدی بود.
بر اساس منابع مستقیمی که با THE Objective صحبت می کنند، در پایان سال 2022، ویکتور دی آلداما بازدید از زوراب پولولیکاشویلی در او UNWTO دفتر مرکزی در خیابان آنتونیو مائورا در مادرید.
همچنین در اتاق بود لئونور گونزالس پانو، مدیر شرکت املاکی که ویلای La Alcaidesa از آن خریداری شده است وزیر خوزه لوئیس آبالوس
زوراب وارد دفتر شد و با شک به زن جوان نگاه کرد که در نتیجه آلدا با تعبیری که حاکی از صمیمیت بسیار بین آنهاست به او اطمینان داد:
آلداما به زوراب: داداش نگران نباش
"برادر، نگران نباش. من هرگز تو را ناامید نکردم. لئونور مانند خواهر من است." آنها شروع به صحبت در مورد نیاز به افتتاح بانک های جدید در گرجستان برای هدایت وجوه حاصل از فروش سوخت کردند. این یک ملاقات کوتاه و سریع بین این دو بود که در دفتر آلداما ایستاده بودند، که در آن مشخص بود "این اولین باری نبود که آنها در مورد مجوزهای بانکی صحبت می کردند."
آنها در مورد ایجاد بانک ها و یک انبار اوراق قرضه در جزایر قناری، یک پالایشگاه در گرجستان صحبت کردند که به آنها اجازه می دهد سوخت به اسپانیا بیاورند.
دور زدن تحریم های روسیه
اتصال به پایتخت گرجستان همچنین از تحریم نفت خام روسیه جلوگیری می کند. "آلداما به او گفت: "باید در مورد مجوزهای بانکی عجله کنیم."
زوراب پاسخ داد که به زمان کمی نیاز دارد. او نمی توانست آنقدر سریع که آنها می خواستند این کار را انجام دهد و مجبور شدند برای صحبت با فردی در گرجستان سفر کنند.
کارگزار با پشتکار سفر را "در هفته های آینده" سازماندهی کرد. "من دنبال یک هواپیمای شخصی می گردم تا بتوانیم برویم، کلودیو، من و تو بتوانیم آن را بررسی کنیم."
پیام‌های واتس‌اپی که آلداما با برخی از شرکای خود مبنی بر ایجاد مجوزهای بانکی با کمک زوراب رد و بدل کرد، مربوط به آن تاریخ‌ها بود، اولین بار در 17 سپتامبر 2022.
طرح جدید مجوز بانکداری زوراب
سه روز بعد، در 20 سپتامبر 2022، آلداما مجدداً با همان تاجر تماس گرفت و خواستار دانستن «با کدام کشور آفریقایی بود».
منابعی که توسط THE OBJECTIVE مورد مشورت قرار گرفتند در آن زمان توضیح دادند که گینه کوناکری کشوری بود که در آن تلاش هایی برای باز کردن مجوزهای بانکی برای هدایت وجوه به دست آمده از کلاهبرداری هیدروکربنی انجام شد.
همان سال، وزیر سابق خوزه لوئیس آبالوس، که آلدا برای تسریع در اعطای مجوز به Villafuel در ازای دریافت رشوه، ویلای La Alcaidesa در کادیز، قراردادی را با یک شرکت مالزیایی در ازای دریافت مجوز بانکی امضا کرد.
برای حفظ چهره، روسیه از سازمان ملل متحد در گردشگری در 27 آوریل 2022 تعلیق شد.
فساد
خوزه لوئیس آبالوسشریک سابق او اخیراً به عنوان شاهد در دادگاه عالی اسپانیا ظاهر شد، جایی که او آنچه را تایید کرد سارنوالی مبارزه با فساد اداری و قاضی لئوپولدو پوئنته شواهد جنایی علیه وزیر سابق را شرح داد: این ابالوس بود که ترتیبی داد که او خانه مجللی را که یک تاجر هزینه آن را پرداخت کرده بود، به دست آورد و این ابالوس بود که ترتیبی داد تا او را در یک شرکت دولتی قرار دهد.
این معامله از طریق همان شرکتی انجام شد که بعداً از سفر آبالوس به گینه برای افتتاح بانک در این کشور آفریقایی استفاده کرد، جایی که به نوبه خود، قراردادی برای عملیات خرید بدهی دولتی امضا شد.
به گفته منابع آشنا با این عملیات، وسواس برای ایجاد بانک های خود در نقاط مختلف جهان از احتمال «جابجایی پول» از یک تجارت متقلبانه ناشی می شود که گاهی اوقات «از طریق ارزهای دیجیتال انجام می شد».
این امر مستلزم تبدیل مقادیر زیادی پول بود که در بیشتر موارد با مشکلاتی از سوی مؤسسات مالی مواجه بود. با در نظر گرفتن این «طرح چند میلیارد دلاری» در مقیاس جهانی، که ده ها کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و بسیار فراتر از 182 میلیون یورو تقلب مالیات بر ارزش افزوده است، نیاز به داشتن یک بانک «بسیار حیاتی بود.
