سفر در لیست سیاه: جرم انگاری "سفرهای ترور"

FATF می خواهد تأمین مالی "سفرهای تروریستی" را جرم تلقی کند
سفر لیست سیاه
آواتار ویرایشگر مدیریت eTN
نوشته شده توسط eTN مدیر ویرایشگر

گروه ویژه اقدام مالی ایالات متحده (FATF) از همه کشورهای عضو می خواهد که تأمین مالی را جرم انگاری کنند سفرهای مرتبط با ترور.

دستورالعمل های FATF ، صادر شده در روز چهارشنبه ، شامل یک دستورالعمل صریح در مورد "جرم انگاری تأمین مالی سفر به منظور ارتکاب ، برنامه ریزی ، آماده سازی یا مشارکت در آن ، اقدامات تروریستی ، یا ارائه یا دریافت آموزش تروریستی است."

این دستورالعمل ها همچنین از کشورهای عضو خواستار شناسایی و اتخاذ تدابیری در رابطه با کشورهای دارای نقص استراتژیک برای تأمین مالی تروریسم هستند ، همانطور که توسط سپیده دم.

بیانیه افزود: "پادمان های جهانی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم فقط به اندازه قوه قضاییه با ضعیف ترین اقدامات قوی است." دارایی برای تأمین مالی تروریسم از طریق سیستم مالی. "

با این حال ، در دستورالعمل های FATF نام هیچ کشوری ذکر نشده است.

در عوض ، آژانس از تمام حوزه های قضایی خواست تا با نهادهای منطقه ای FATF و دیگر شرکای اصلی مانند سازمان ملل همکاری نزدیک داشته باشند.

این به کشورهای عضو یادآوری کرد که هدف اصلی FATF شناسایی مداوم حوزه های قضایی با ضعف های قابل توجه در رژیم های AML / CFT و همکاری با آنها برای رفع این نقاط ضعف است.

آژانس نظارتی مستقر در پاریس ، پاکستان را در لیست نظارت بر حوزه های قضایی پر خطر خود قرار داده است که به آن فهرست خاکستری نیز می گویند. تاکنون فقط دو کشور - ایران و کره شمالی - در لیست حوزه های قضایی غیر همکار FATF وجود دارد که به آن لیست سیاه نیز گفته می شود.

ماه گذشته ، ناظر امور مالی جهانی پاکستان را از لیست سیاه خود دور کرد اما به اسلام آباد هشدار داد که فقط تا فوریه فرصت دارد تا اقدامات بین المللی را بهبود بخشد یا با آن روبرو شود. این آژانس خاطرنشان کرد که پاکستان نتوانسته است برنامه عملیاتی خود را برای مقابله با تأمین مالی تروریسم ابتدا تا مهلت ژانویه ، سپس مهلت مه و اکنون اکتبر تکمیل کند.

هفته گذشته ، چین ، که اکنون رئیس FATF است ، برخی از کشورهای عضو را به پیگیری یک دستور کار سیاسی علیه پاکستان متهم کرد.

یائو ون ، معاون مدیرکل برنامه ریزی سیاست های امور آسیا ، به خبرنگاران در پکن گفت: "چین در کنار پاکستان ایستاد و مانع هرگونه تلاش برای قرار دادن آن در لیست سیاه شد." "ما برای ایالات متحده و هند روشن کردیم که این فراتر از هدف FATF است."

مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سال 2001 در اولویت FATF قرار گرفته است. با این حال ، در سال 2015 ، دامنه و ماهیت تهدیدات تروریستی در سطح جهانی به طور قابل توجهی شدت گرفت ، با حملات تروریستی در بسیاری از شهرهای جهان ، و تهدید تروریستی به اصطلاح اسلامی ایالت (داعش) و توسط القاعده و سازمان های تروریستی وابسته به آنها.

FATF به كشورهای عضو یادآوری كرد كه تروریست ها و گروه های تروریستی با استفاده از ابزارهای مختلف به جمع آوری پول خود ادامه می دهند و بنابراین "كشورها باید اولویت خود را برای درک خطرات ناشی از تأمین مالی تروریسم قرار دهند و پاسخ های سیاسی را برای همه جنبه های آن توسعه دهند."

در این بیانیه همچنین بر تغییر ماهیت تهدید تأکید شده است و خاطرنشان شده است: "تهدیدهای تروریسم همچنان ادامه دارد ، از سازمان های بزرگ تروریستی ، به مبارزان تروریستی و افراط گرایان راستگرا."

FATF خاطرنشان کرد که "با وجود از دست دادن سرزمین ، داعش همچنان به منابعی دسترسی دارد که آنها را قادر به انجام یا الهام بخشیدن به حملات تروریستی در سراسر جهان می کند. القاعده و سازمان های تروریستی وابسته همچنان تهدید می کنند. وجوه از طریق مرز برای تأمین منابع برای سازمانهای تعیین شده جریان می یابد. "

در این بیانیه تأسف خورد که بسیاری از کشورها هنوز استانداردهای FATF را به طور م effectivelyثر اجرا نکرده اند و ماهیت خطرات تأمین مالی تروریسم را که با آن روبرو هستند را درک نکرده اند و همچنین از ابزارهای م meansثر برای مبارزه با آنها برخوردار نیستند.

FATF با توجه به روش پویایی که در آن خطرات در مناطق مختلف جهان تغییر می کند ، کشورهای عضو را به بهبود و به روزرسانی درک خطرات تأمین مالی تروریسم ترغیب کرد.

این گزارش افزود: "درک ریسک بخشی اساسی در رژیم تأمین مالی ضد تروریستی حوزه های قضایی است ، زیرا درک ریسک ها به کشورها امکان می دهد منابع را برای کشف یا ایجاد اختلال در تأمین مالی تروریسم اختصاص دهند."

درباره نویسنده

آواتار ویرایشگر مدیریت eTN

eTN مدیر ویرایشگر

eTN مدیریت ویرایشگر انتساب.

به اشتراک گذاشتن برای...